多选题
A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D以上描述的都不正确。
正确答案
答案解析
略
相似试题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
单选题查看答案
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
单选题查看答案
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。
单选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
多选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出5种得满分）。
简答题查看答案
简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准（写出五种即可）。
简答题查看答案
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
单选题查看答案
电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
判断题查看答案
《福建省农村信用社大额交易和可疑交易报告实施办法（试行）》中所用的“长期”是指（）。
单选题查看答案