多选题
A强调反洗钱是金融机构全员性义务
B金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。
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金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（）。
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
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中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。
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对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。
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对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和（）。
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各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
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金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
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