A客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
C金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()
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按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为()
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了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
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金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录,自交易日起至少保存()。
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金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括:建章立制、落实反洗钱岗位责任制、()、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。
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什么是客户身份识别制度?
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按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。
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商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全,加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时,原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的()。
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