单选题
A客户身份识别制度
B内部控制制度
C预防制度
D监控制度
正确答案
答案解析
略
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简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
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反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
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《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
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在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
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