多选题
A大额交易报告制度
B可疑交易报告制度
C小额交易报告制度
D正常交易报告制度
正确答案
答案解析
略
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金融机构应当按照规定建立和实施（）制度。
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录（）制度。
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金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）
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储蓄机构应当按照规定时间营业，不得擅自停业或者缩短营业时间。（）
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根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）
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金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，主要对（）进行合理审查。
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福建省农村信用社设立分支机构，应当按照规定拨付与（）相适应的营运资金。
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