判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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客户与证券公司进行金融交易，通过商业银行账户划转款项的，由证券公司按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
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下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）
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某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。
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以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
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金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
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