中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
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()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的()
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询问笔录的制作要求包括()
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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
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调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
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