多选题
A金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表
B金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表
C金融机构可疑交易报告情况报表
D金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）报表
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱非现场监管报表怎样分类？
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反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？
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保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
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非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是（）
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各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
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人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
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反洗钱非现场监管包括（）。
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反洗钱非现场监管的步骤包括（）
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反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容？
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