单选题
A填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件
B本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
正确答案
答案解析
略
相似试题
各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
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反洗钱非现场监管数据报表包括（）
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反洗钱非现场监管报表怎样分类？
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反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？
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保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇兑业务、支付清算业务和（）的机构履行有关反洗钱义务。
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。
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中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
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