判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
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什么是客户洗钱风险分类管理？
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客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
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客户洗钱风险分类管理目标包括（）
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（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
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下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。
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客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？
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