单选题

《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A县(市)

B

C设区的市

D

正确答案

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答案解析

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  • 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

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  • 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

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  • 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

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  • 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查。()

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