多选题
A联网核查证名不符的。
B客户拒绝提供规定证明资料的。
C无正当理由拒绝更新客户基本信息。
D经查询仍无法获取汇款人完整信息的。
E提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。
正确答案
答案解析
略
相似试题
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
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经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
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农发行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的行为，应作为可疑交易进行报告。
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按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
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可疑交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
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为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对（）等异常情况进行反洗钱报送。
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反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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