多选题
A 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
D 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
正确答案
答案解析
略
相似试题
哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
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单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
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经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
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有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
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国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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