单选题
A被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息
B被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息
C被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
D被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱法》规定账户信息是指（）信息。
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根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
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金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
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对需实地调查的疑义账户信息，柜面应及时书面提请开户机构（）上门核实，并根据其签字确认的核实结果进行相关后续处理。相关核实资料应作为反洗钱工作记录妥善保管。
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金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。
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根据《反洗钱法》规定，金融机构违规行为致使洗钱后果发生的，处以（）罚款。
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根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）
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营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存（）。
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