金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。

须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。

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企业应当将内部控制相关信息在企业内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，应当及时报告并加以解决。重要信息应当及时传递给董事会、监事会和经理层。

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资产管理中，单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程。这属于控制方法中的（）。

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营业机构在明显位置张贴防诈骗告示，预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中，应做善意提示（）

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金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。

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纸质商业票据贴现前，金融机构办理承兑、质押、保证等业务，应当不晚于业务办理的（）在票据市场基础设施完成相关信息登记工作。

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定密工作是指对机关、单位业务活动中所产生的国家秘密事项及时、准确确定其密级、保密期限、知悉范围，并对国家秘密载体作出标志，及时通知应当知悉的机关、单位和人员，并按规定进行全过程管理的活动。

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个人汇款业务错账，不管属客户原因或银行原因造成的，由发起营业机构及时通过本银行运行中心联络汇入行办理紧急止付后再办理退汇或调账手续。

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

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