单选题
A中国人民银行
B中国反洗钱监测中心
C行业监管部门
D公安部
正确答案
答案解析
略
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金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
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金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
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保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
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金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
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金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
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客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
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