单选题
A总行、上海总部
B分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行
C副省级城市中心支行
D地市级城市中心支行
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
判断题查看答案
人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）
单选题查看答案
人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中，获得了哪些经验？
简答题查看答案
在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。
判断题查看答案
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
多选题查看答案
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
简答题查看答案
《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。
判断题查看答案
下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
单选题查看答案
在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
判断题查看答案