简答题

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

正确答案

根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构。根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,因此在实践中,反洗钱调查主体包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

答案解析

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