单选题
A每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易
B每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易
C营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易
D营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
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各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
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哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
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下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。
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反洗钱可疑支付交易中所称短期是指（）。
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总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
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现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询。
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负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
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