单选题
A3天
B5天
C10天
D15天
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答案解析
略
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《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指（）。
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反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。
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反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
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哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
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以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
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下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）。
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总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
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现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询。
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