中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。

大连银行代理行系指具有独立法人地位、与大连银行建立相互代理业务关系并交换控制文件的境内外金融机构及其分支机构，不包含注册地在中国的外资银行

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境外机构在境内设立的分支、代表机构购买境内商品房资金结汇时，应提供（）材料到银行办理。

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建立账户行关系应选择分支机构网络多、并可以提供本地化服务的银行

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同业拆借是银行及其他金融机构之间在资本市场进行短期的资金借贷

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分支机构必须指定专人负责勾对存放同业账户的余额、发生额，月底或年底应填制“未达对账单”核平账户余额

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银行分支机构的结售汇业务敞口实行零头寸管理，结售汇业务敞口在核心系统内按照总行平仓价逐笔实时同总行平仓

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客户外汇买卖成交后，经办分支机构需向客户出具（）。

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金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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借款人不得在一个贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款

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