多选题
A金额
B频率
C性质
D流向
正确答案
答案解析
略
相似试题
在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
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金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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银行反洗钱监测系统中，数据筛选日期为交易发生日的（）个工作日。
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金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
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金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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