判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。
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在与客户的业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
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对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
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现金支票支取现金时，经办员需登记并核查个人身份证件。如果同一自然人多次到我*行办理业务且其身份基本信息未发生变更的，可不再重复进行联网核查。
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当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取以下哪项措施？（）
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
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为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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钱大掌柜签约客户的客户姓名、客户的身份证号码、客户注册手机号码等信息如需变更，需（）申请变更。
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