单选题

《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。

A组织反洗钱培训

B召开反洗钱会议

C修订反洗钱制度

D配合中国人民银行调查可疑交易活动

正确答案

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答案解析

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  • 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法(),增强反洗钱工作能力。

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  • 《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有()。

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  • 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

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  • 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()

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