核查前要熟练掌握相关制度，明确核查重点与方法；核查过程中要紧扣风险信息核心要素，厘清关键风险环节与核心驱动因素；核查结束后要准确分级定位，真实全面反映核查结果。

由（）制定运营风险分级与核查办法，统一运营风险分级标准，明确核查主体、核查流程与要求。

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各级机构、人员在风险识别、确认、报告过程中应注意保密，不得违规向核查信息当事人和其他无关人员透露与风险核查相关的信息。

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需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查；不需当场办结的，应在办结相关业务前完成联网核查工作。

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自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）万（含）以上的转账收付业务，需要核对相关个人出示的居民身份证，应进行联网核查。

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柜员根据收到的查询书与原始凭证核查，按查询书相关内容查明原因做相应处理，经运营主管审批同意，发出查复并打印，发出查复书与收到查询书（）保管。

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运营风险信息的核查结果作为对相关机构和人员履职管理的依据。

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对于联网核查结果中身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。

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现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查。

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运营风险核查与分级应遵循（）原则。

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