单选题
A开立账户
B办理一次性交易
C金融交易
D可疑金融交易发生
正确答案
答案解析
略
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狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
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广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
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简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
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