在反欺诈作业检查频率中，对于每年新进人员，每季度应抽查的比例为（）

在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。

单选题查看答案

在反欺诈作业检查频率中，对于授信发放一年以内，资产分类为正常和关注的项目，每月抽查的比例为（）。

单选题查看答案

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

单选题查看答案

内部审计部门对信贷资产五级分类政策、程序的执行情况进行检查和评估的频率每年不得少于（）次。

单选题查看答案

对于Ⅰ级仓储监管机构，经营单位的检查频率不得低于（）一次。

单选题查看答案

对于Ⅲ级仓储监管机构，经营单位的检查频率不得低于（）一次。

单选题查看答案

对于Ⅱ级仓储监管机构，经营单位的检查频率不得低于（）一次。

单选题查看答案

根据《华夏银行非金融机构法人客户授信业务贷后管理办法》的规定，分行公司业务部履行贷后检查职责时，应按每户每年不少于（）次的调查频率掌握分行管理资产中前20大授信客户的经营状况、业务演变过程以及当前的风险状况。

单选题查看答案

中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。

单选题查看答案