单选题
A予以封存
B予以冻结
C向人民法院申请诉讼保全
D向人民银行申请证据保全
正确答案
答案解析
略
相似试题
在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
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根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
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以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告
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《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
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根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
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根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。
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