判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。
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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了（）。
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联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效？我国何时签署该公约？
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1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（也称《维也纳公约》）对洗钱是如何定义的？
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《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
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1988年12月20日，我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》，是最早的签署国。
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《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。
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金融机构可参考我国有关部门及国际权威组织发布的信息，重点关注存在较严重恐怖活动、毒品、走私、腐败、金融诈骗、人口贩运等犯罪活动的国家和地区以及支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家和地区。属于地域风险子项中（）。
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为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）
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非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
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