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略
相似试题
人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工作实施细则（试行）》规定，义务机构在分类评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为（）类机构。
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人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工作实施细则（试行）》规定，义务机构应当在次年（）前完成上一年度自评工作，将自评表及相关证明材料报送当地人民银行。
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如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。
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如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若尚未报送，则生成（）报文。
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分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
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人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
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各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。
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金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
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