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略
相似试题
人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工作实施细则（试行）》规定，义务机构在分类评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为（）类机构。
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人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工作实施细则（试行）》规定，义务机构在分类评级期间未积极配合人民银行反洗钱监管和调查工作，提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的，直接评定为（）类机构。
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如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。
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如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若尚未报送，则生成（）报文。
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分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
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人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
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各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。
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金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
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