可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

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大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

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反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。

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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？

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报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。

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履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

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华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。

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