单选题
A总行
B分行
C支行
D各级行
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
判断题查看答案
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）
单选题查看答案
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）
单选题查看答案
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
单选题查看答案
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
单选题查看答案
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
判断题查看答案
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
判断题查看答案
对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。
单选题查看答案
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
判断题查看答案