单选题

华夏银行()设立专门的反洗钱岗位,指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。

A总行

B分行

C支行

D各级行

正确答案

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答案解析

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  • 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

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  • 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项?()

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  • 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作。

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  • 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作。

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  • 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

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  • 金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

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  • 对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得()颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。

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  • 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

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