单选题
A提交大额报告
B提交可疑报告
C提交重点可疑报告
D提交尽职调查报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
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金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
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金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
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保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
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金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
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