单选题

反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理,肯定成绩,指出问题,向被检查单位反洗钱()报告检查情况。

A领导小组成员

B领导小组组长

C主管行长

D行长

正确答案

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答案解析

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  • 反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。

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  • 反洗钱检查时,如被检查单位对检查结果存在异议,可提交()进行议定。

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  • 保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、()被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

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  • 反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

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  • 反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

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  • 反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。

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