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A检查准备
B检查实施
C检查报告
D检查处理
正确答案
答案解析
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。
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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
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反洗钱现场检查包括哪些程序？
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人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
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中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。
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中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
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《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
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检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。
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反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
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反洗钱现场检查方式包括（）
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