单选题
A仅报大额交易报告
B仅报可疑交易报告
C大额和可疑交易合并同时上报
D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
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银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易。（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出5种得满分）。
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简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准（写出五种即可）。
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以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）
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下列哪种大额交易，银行可以不报告？（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
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发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第（）个工作日。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
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