单选题
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《人民币银行结算账户管理办法》
D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
简答题查看答案
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
判断题查看答案
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
单选题查看答案
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）
单选题查看答案
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
单选题查看答案
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
单选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
多选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
单选题查看答案
（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
单选题查看答案