多选题

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()

A开展新的现场评估

B要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;

C金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;

D要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;

E直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

    判断题查看答案

  • 简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。

    简答题查看答案

  • 中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?

    简答题查看答案

  • (),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

    单选题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()

    单选题查看答案

  • 下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()

    多选题查看答案

  • 简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

    简答题查看答案

  • 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()

    单选题查看答案

  • 金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()

    单选题查看答案