A金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()
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关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?()
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
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关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施,下列说法正确的有()
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()
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金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订?()
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