单选题

对于进行中的交易或者准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、()的,应当按照规定提交可疑交易报告。

A恐怖融资

B汇出汇款

C境外汇款

D大额现金

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计()以上的款项划转,金融机构应当进行大额交易报告。

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  • 客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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  • 客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户

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  • 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()

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  • 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()

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  • 下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。

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