各行对客户资料应进行动态管理，不得（）客户信息资料

各行对客户资料应进行动态管理，认真分析客户资料，按（）评定客户

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在网点营业经理（）前，各行对网点营业经理所在派驻网点的核算管理、内控管理水平进行综合评审，评审资料按年进行归档保管。

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各行根据实际情况对监控资料的保管时间，不得少于（）

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各行可根据实际情况灵活安排回访时间，对网点新注册的电子银行客户的回访原则上应在客户注册后的（）内进行。

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对于以下（）账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。

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为确保对账程序的合规性和对账资料的真实性，各行应要求客户在对账单回执上加盖（）后返回银行。

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为保护客户密码安全，各行开发电子银行系统时，应对客户所使用的密码强度进行校验，不得允许客户设置和使用弱密码作为电子银行密码，以下不属于弱密码的是（）。

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各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划，分行运营管理部至少每（）对上门收款业务进行一次检查。

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各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。

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