各行对客户资料应进行动态管理，认真分析客户资料，按（）评定客户

各行对客户资料应进行动态管理，不得（）客户信息资料

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各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。

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企业客户未在工商银行开立结算账户而需要申请注册企业网上银行的，各行应对市场可行性、存在的风险和控制措施进行认真分析，撰写相应的申请材料，经（）批准后方可办理。

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在网点营业经理（）前，各行对网点营业经理所在派驻网点的核算管理、内控管理水平进行综合评审，评审资料按年进行归档保管。

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各行可根据实际情况灵活安排回访时间，对网点新注册的电子银行客户的回访原则上应在客户注册后的（）内进行。

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对于以下（）账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。

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加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。

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为确保对账程序的合规性和对账资料的真实性，各行应要求客户在对账单回执上加盖（）后返回银行。

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各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划，分行运营管理部至少每（）对上门收款业务进行一次检查。

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