单选题
A应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内
B若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程
C有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息
D若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。
单选题查看答案
关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。
单选题查看答案
保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。
判断题查看答案
金融机构配合反洗钱现场调查时应（）
多选题查看答案
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？
多选题查看答案
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）
多选题查看答案
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
多选题查看答案
金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）
多选题查看答案
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。
多选题查看答案