A保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道,及时向调查组局面反馈调查结果
B保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C如遇特殊情况,确实无法按照反馈,或无法调取资料的,保险业金融机构应及时与调查人员联系,口头说明情况
D保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度,登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是()。
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保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。
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在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
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关于配合反洗钱行政调查,以下说法错误的是()。
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金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()
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保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中,依法享有的合法权益不包括()。
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中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。
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在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
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金融机构配合反洗钱现场调查时应()
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