简答题

现场检查立项审批表应列明什么?

正确答案

检查对象、检查内容、时间安排等

答案解析

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  • 反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?

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  • 检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》,制定《现场检查实施方案》,经银行()批准后组织实施。

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  • 需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的,检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需()。

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  • 现场检查意见书的内容包括什么?

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  • 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构?()

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  • 实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

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  • 人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来?()

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  • 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?

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  • 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报什么机构?

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