被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
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被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合()
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被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?
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检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位。
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反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
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反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈
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反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。
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反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
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被查单位不配合反洗钱现场检查,需要承担的法律责任不包括()。
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