单选题
A二
B三
C四
D五
正确答案
答案解析
略
相似试题
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。
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对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
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客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。
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按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
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某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
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