判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
单选题查看答案
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
单选题查看答案
在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
多选题查看答案
在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
多选题查看答案
定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。
单选题查看答案
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
判断题查看答案
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
多选题查看答案
客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。
判断题查看答案
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
单选题查看答案