多选题
A要素内容
B报告格式
C填写要求
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略
相似试题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
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中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
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中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
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中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
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《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。
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