多选题

大额交易和可疑交易报告的()等由中国人民银行另行规定。

A要素内容

B报告格式

C填写要求

正确答案

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答案解析

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  • 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

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  • 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()

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  • 中国人民银行设立哪一个机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

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  • 中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。

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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,大额交易累计交易金额以单一客户为单位,()计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。

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  • 《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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  • 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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  • 中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

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